证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-028
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
对于公司 2022 年公开刊行可移动公司债券募投面孔
宽限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者关键遗漏,并对其内容确实凿性、准确性和齐全性承担法律遭殃。
居”)第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《对于
公司 2022 年公开刊行可移动公司债券募投面孔宽限的议案》,应许公司把柄 2022
年公开刊行可移动公司债券(以下简称“2022 年可转债”)募投项计算具体合手行情
况,将“欧派家居智能制造(武汉)面孔”达到预定可使用景色的时代宽限至 2026
年 12 月 31 日。具体情况如下:
一、召募资金基本情况
经中国证券监督不休委员会《对于核准欧派家居集团股份有限公司公开刊行
可移动公司债券的批复》(证监许可【2022】1328号)核准,公司向社会公开发
行可移动公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值刊行,召募资金总和为东谈主
民币2,000,000,000.00元。经华兴司帐师事务所(特等平方合伙)“华兴验字
[2022]21010220082号”《验资确认》审验,欺压2022年8月11日止,公司召募资金
总和为东谈主民币2,000,000,000.00元,扣除刊行承销费5,000,000.00元后,收到召募资
金为1,995,000,000.00元。公司把柄关系法律法令、表率性文献的礼貌和条目签署
了召募资金专户存储监管契约,对召募资金进行专户存储不休。
二、召募资金不休情况
(一)召募资金使用情况
欺压 2023 年 12 月 31 日,公司 2022 年可转债召募资金的使用情况如下:
单元:东谈主民币万元
召募资金承 调停后投资总和 截止 2023 年 12 月 31 欺压期末投资进
承诺投资面孔
诺投资总和 (1)(注) 日累计进入金额(2) 度 (3)=(2)/(1)
欧派家居智能制
造(武汉)面孔
注:上表中调停后投资总和按公司召募资金专户收到召募资金填列。
(二)召募资金存储情况
欺压2023年12月31日,公司2022年可转债召募资金在银行专户的存储情况如
下:
单元:东谈主民币元
开户银行 银行账号 账户类型 账户余额
招商银行股份有限公
司广州机场路支行
中国诞生银行股份有
限公司广州江高支行
合 计 913,571,411.74
三、募投面孔宽限的具体情况、原因及影响
(一)本次募投面孔宽限的具体情况
把柄公司 2022 年可转债募投项计算推行诞生和投资经过情况,经审慎分析
和矜重斟酌,为了悭吝全体股东和公司的利益,在募投面孔合手行主体、合手行形势、
诞生内容、召募资金用途及投资范畴不变的情况下,公司拟对募投面孔达到预定
可使用景色的日历进行调停,具体调停如下:
变更前 变更后
承诺投资面孔
瞻望达到可使用景色日历 瞻望达到可使用景色日历
欧派家居智能制造(武
汉)面孔
(二)本次募投面孔宽限的原因
欧派家居智能制造(武汉)项计算诞生故意于合理优化公司举座分娩资源配
置,进一步完善多区域分娩基地布局,缩小分娩、运载资本,升迁分娩智商和服
务智商。公司自召募资金到账以来,在当地政府的复古下,积极鞭策募投项计算
诞生和进入,然则当今面孔瞻望达到可使用景色日历较原有预期时代滞后,主要
影响原因如下:
第一,该面孔投资金额和诞生范畴较大,项计算智能化和自动化技艺应用在
行业内处于跳跃水平,
配资公司触及家产品类分娩诳骗技艺、开荒组合等较为复杂, 自项
目合手行以来,受外部客不雅环境要素影响,面孔基建、开荒购置和装配调试以及试
分娩经过举座晚于面孔预期时代。
第二,连年来房地产行业进入深度调停期,对地产产业链影响廓清。同期,
行业生态急巨变化,治装一体化、专家居生态显露,对定制家居分娩组织和请托
体系提议了更高的条目。公司把柄末端商场变化,在募投面孔合手行主体、合手行方
式、诞生内容、召募资金用途及投资范畴不变的情况下,对欧派家居智能制造(武
汉)项计算举座计算进行优化,以更好的匹配公司专家居计谋条目。
(三)本次募投面孔宽限对公司的影响
公司本次召募资金投资面孔宽限,是把柄募投面孔诞生的推行经过作念出的审
慎决定,仅触及面孔经过的调停,不存在窜改募投面孔合手行主体、合手行形势、建
设内容、投资总和的情形,也不存在变相窜改召募资金用途和毁伤股东利益的情
形,亦不会对公司的正常筹办产生关键不利影响。公司将持续整合伙源、统筹推
进、优化合营,确保募投面孔后续的奏凯合手行。
(四)为保险募投面孔宽限后定期完成拟聘任的要领
欺压当今,公司不存在影响召募资金使用斟酌正常进行的情形。公司拟聘任
如下要领以保险召募资金投资面孔宽限后大概定期完成:
资金使用的正当性和有用性,保证募投面孔按照经过合手行和进入使用;
提下,全面鞭策召募资金面孔诞生,严格监督募投项计算面孔推崇;
在的超越情况第一时代进行文书并进行贬责。
四、对于本次募投面孔宽限的审议门径及核查见地
(一)本次募投面孔宽限的审议门径
公司于2024年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过了《对于公司2022年公开刊行可移动公司债券募投面孔宽限的
议案》,保荐机构发表了应许的见地。
把柄《上市公司监管迷惑第2号——上市公司召募资金不休和使用的监管要
求》《上海证券往返所上市公司自律监管迷惑第1号——表率运作》等关系礼貌,
本次募投面孔宽限无需提交公司股东大会批准。
(二)监事会见地
监事会合计本次公司募投面孔宽限,是公司把柄面孔推行诞生合手行情况作出
的审慎决议,未窜改募投项计算本体内容及召募资金的用途,审议决议门径适应
中国证监会、上海证券往返所关系法律法令的条目,不存在毁伤公司及股东利益
的情形,不会对公司的正常分娩筹办产生关键不利影响。应许公司本次宽限召募
资金投资面孔。
(三)保荐机构核查见地
欧派家居募投面孔宽限事项也曾公司董事会、监事会审议通过。上述事项符
合《上市公司监管迷惑第 2 号——上市公司召募资金不休和使用的监管条目》
《上海证券往返所上市公司自律监管迷惑第 1 号——表率运作》等关系法律法令
和表率性文献的礼貌,是基于商场和公司推行筹办情况作念出的调停,适应欧派家
居推行筹办需要,不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。
综上,保荐机构对欧派家居募投面孔宽限事项无异议。
五、备查文献
(一)第四届董事会第十三次会议决议;
(二)第四届监事会第九次会议决议;
(三)国泰君安证券股份有限公司对于欧派家居集团股份有限公司募投面孔
宽限的核查见地。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
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